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代辦證券賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、掛失、銷(xiāo)戶(hù)時(shí),證券公司應(yīng)留存客戶(hù)和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
答案:
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判斷題
按照反洗錢(qián)法律規(guī)定,當(dāng)小王存入8千美元時(shí),銀行必須核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件。
答案:
錯(cuò)誤
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判斷題
當(dāng)中石化存入人民幣5萬(wàn)元以上時(shí),銀行必須核對(duì)中石化辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者其他身份證明文件。
答案:
錯(cuò)誤
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