問答題

【簡答題】可疑交易活動經(jīng)過反洗錢調(diào)查后，一般有哪兩種認定結(jié)論和處理方式？

答案：

（1）認定排除洗錢嫌疑的，終結(jié)調(diào)查程序；（2）認定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中，查閱、復制的對象是什么？

答案：

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關(guān)資料。

【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，交易記錄指什么？

答案：

交易記錄是指被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。