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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第十四條中國務院有關金融監(jiān)督管理機構主要是指哪幾個部門?
答案:
主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會。
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【簡答題】在反洗錢調(diào)查過程中臨時凍結時間不得超過多長時間?
答案:
48小時。
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【簡答題】海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過應當通報金額的,應當及時向哪個部門通報?
答案:
應當及時向反洗錢行政主管部門通報。
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