問答題

【簡(jiǎn)答題】通過第三方識(shí)別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內(nèi)容？

答案：（1）可以通過第三方履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)...

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【簡(jiǎn)答題】識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

答案：（1）對(duì)于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動(dòng)、受益人與客...

【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別制度中的受益人指的是什么？

答案：也稱“受益權(quán)人”、“實(shí)際受益人”、“最終受益人”。“受益人”指最終擁有或控制客戶的自然人，以及以自己名義進(jìn)行交易的人。此...