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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，指的是什么？
答案：
是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強...
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問答題
【簡答題】反洗錢行政主管部門以可疑交易活動涉嫌洗錢為名而向偵查機關(guān)報案，必須符合哪些條件？
答案：
（1）可疑交易活動已經(jīng)過反洗錢調(diào)查；（2）仍不能排除洗錢嫌疑的；（3）采取一定的形式報案。
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報案，指的是什么？
答案：
是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報告的制度。
