問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》規(guī)定：反洗錢行政主管部門及從事反洗錢工作的人員違法行為有哪幾種？

答案：（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的行為；（2）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的行為；（...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中對(duì)履行反洗錢行政處罰職責(zé)的主體有何界定？

答案：《反洗錢法》第三十一條和第三十二條規(guī)定，“國(guó)務(wù)院行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)&rdquo...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作的基本依據(jù)是什么？

答案：是我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，包括我國(guó)簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國(guó)公約，以及我國(guó)與其他國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)締結(jié)的雙邊或多邊協(xié)定或條...