問答題

【簡答題】美國們970年銀行保密法》建立了什么制度？

答案：

建立了現(xiàn)金交易報告制度。

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【簡答題】反洗錢調查中需要進一步核查的應經(jīng)什么部門批準，可以查閱相關資料？

答案：經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；...

【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機構指的是什么？

答案：是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公...