問答題

【簡(jiǎn)答題】人民銀行從事反洗錢的工作人員有哪些行為依法給予行政處分？

答案：（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；（3）違反...

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【簡(jiǎn)答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？

答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；（2）詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求對(duì)其有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；（3）查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事...

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中...