問答題

【簡答題】《反洗錢法》對金融機構的反洗錢內控制度有何規(guī)定？

答案： 金融機構應當建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專...
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【簡答題】《反洗錢法》對洗錢活動的舉報有何規(guī)定？
答案：

任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
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【簡答題】《反洗錢法》中對客戶辦理金融業(yè)務應提供的身份證明文件有何規(guī)定？
答案： 任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份...
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