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問答題
【簡答題】為什么強調(diào)金融業(yè)反洗錢？
答案：
通過金融機構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融機構(gòu)為媒介，通過金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移、儲存、支付犯罪活動資金，以隱瞞或...
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問答題
【簡答題】《中國人民銀行法》對違反反洗錢規(guī)定的行為有哪些行政處罰？
答案：
2003年修訂的《中國人民銀行法》第四十六條規(guī)定：對違反反洗錢規(guī)定的行為，“有關(guān)法律、行政法規(guī)有處罰規(guī)定的，...
問答題
【簡答題】《中華人民共和國中國人民銀行法》中對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的依據(jù)？
答案：
2003年修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進...
