問答題

【簡答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些？

答案： （1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運用合理...
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【簡答題】一般而言，反洗錢內(nèi)控制制度的設計和制定至少應達到哪些目標？
答案： （1）應將反洗要求融入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分，成為全體員工自覺維護自身機...
問答題

【簡答題】向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動與行政執(zhí)法機關向公安機關移送案件有何區(qū)別？
答案： （1）針對的案件不同。行政執(zhí)法機關向公安機關移送案件，是指行政執(zhí)法機關查處被監(jiān)管對象違法行為時，發(fā)現(xiàn)其涉嫌犯罪的，應當按...
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