問答題

【簡答題】反洗錢行政主管部門實施調(diào)查行為主要表現(xiàn)為幾種形式？

答案： （1）為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為，如為了制定反洗錢規(guī)章而在有關(guān)行業(yè)進行的社會調(diào)...
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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)對其員工進行反洗錢培訓(xùn)的目的是什么？
答案： 一方面使金融機構(gòu)各個層級的工作人員都樹立風(fēng)險意識，明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任；另一方面，使直接負(fù)責(zé)反洗錢工作的員工了解反洗錢...
問答題

【簡答題】為什么說大額轉(zhuǎn)賬交易報告對于反洗錢工作具有重要意義？
答案： （1）通過對大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等；
（2）通過將收集的可...
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