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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，詢問(wèn)筆錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？
答案：
（1）詢問(wèn)的事由、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、詢問(wèn)人員其他參加人員的在場(chǎng)情況，被詢問(wèn)人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務(wù)等...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中的詢問(wèn)措施與刑事偵查中的詢問(wèn)有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案：
本質(zhì)上是一種行政措施，金融機(jī)構(gòu)的工作人員作為被詢問(wèn)人有接受詢問(wèn)和如實(shí)說(shuō)明情況的義務(wù)。刑事偵查中的詢問(wèn)是指?jìng)刹槿藛T向證人、...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】可疑交易活動(dòng)的來(lái)源包括哪些？
答案：
包括國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其派出機(jī)構(gòu)在信息分析中獲知的、金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)告中涉及的，以及通過(guò)國(guó)際合作以及其他渠道獲...
