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反洗錢可疑交易報告
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可疑交易報告是指金融機構按照規(guī)定的標準,或者懷疑、有理由懷疑某項資金屬于犯罪活動的收益或與恐怖分子籌資有關的,應按照要求...
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反洗錢大額交易報告
答案:
大額交易報告是指金融機構對單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額的資金交易依法向金融情報機構提交報告。
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反洗錢
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反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
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