問答題

【簡答題】金融機構保存客戶身份資料和交易記錄應當包括哪些內(nèi)容？

答案： 1、應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

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【簡答題】金融機構在履行客戶身份識別義務時，應將哪些情況作為可疑行為上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構？

答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
2對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯...

【簡答題】簡述金融機構的反洗錢義務？

答案：金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設立反洗錢專門機構或指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操...