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多項選擇題

反洗錢宣傳活動應以（）為重點

A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓
D、對外培訓

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多項選擇題

發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的，應當立即提交可疑交易報告。

A、國務院有關(guān)部門、機構(gòu)
B、司法機關(guān)
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局

問答題

什么是金融機構(gòu)？

答案：

金融機構(gòu)同指專門從事貨幣信用活動的中介機構(gòu)。