問答題

【簡答題】金融機構反洗錢內控制度的核心內容是什么？

答案：一般包括：客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存內部操作規(guī)程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工...

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構是指哪些機構？

答案：是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公...

【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》對反洗錢是如何定義的？

答案：是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...