問答題

【簡答題】商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的目標是什么？

答案： 是通過建立健全合規(guī)風險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風險的有效識別和管理，促進全面風險管理體系建設，確保依法合規(guī)經(jīng)營。
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問答題

【簡答題】什么是合規(guī)風險？
答案： 根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》，合規(guī)風險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失...
問答題

【簡答題】請簡答目前銀行業(yè)金融機構案件特點。
答案： （一）各銀行的信貸部門、會計結算、個人金融等前臺業(yè)務領域為案件的高發(fā)領域
（二）各銀行基層營業(yè)網(wǎng)點人員作案占...
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