問答題

【簡答題】扣劃業(yè)務(wù)的風(fēng)險點(diǎn)是什么？

答案： 1、若執(zhí)行扣劃單位在辦理扣劃前，辦理了凍結(jié)手續(xù)，需由原凍結(jié)機(jī)關(guān)先辦理解凍結(jié)手續(xù)；
2、有權(quán)機(jī)關(guān)要求扣劃金額超過...

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【簡答題】法律合規(guī)部門要審核哪些扣劃資料？

答案： 1、被扣劃存款的單位或個人開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額；
2、協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依...

【簡答題】賬戶扣劃的基本規(guī)定是什么？

答案： 1、有權(quán)扣劃單位包括：人民法院、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)；
2、協(xié)助扣劃時，應(yīng)當(dāng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶。...