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A.對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融杌構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查
B.進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動的機(jī)構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項作出說明
D.查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料
E.查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個人在金融機(jī)構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶

A.擬給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)處罰的；
B.給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營外匯業(yè)務(wù)處罰的；
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。