A.老王在海外務工時傷殘,今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。 B.老王將放在箱底的9000美元現金,拿到農行結匯。 C.某外貿公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝,結算方式為TT電匯,今天收到了19.5萬美元貨款。 D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯匯款,分別匯給他在美國留學的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時,應當及時予以更新 B.了解客戶的交易目的和交易性質,有效識別交易的受益人 C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份 D.保證有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別,并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息
A.真實 B.國內貿易 C.有效 D.合法