單項(xiàng)選擇題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別時(shí)，如客戶(hù)拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無(wú)可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤