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客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易,應(yīng)由發(fā)卡機構(gòu)報送大額交易。
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客戶通過郵政儲蓄機構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易,應(yīng)由開戶行負責報送大額交易。
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金融機構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的,無論涉及資金數(shù)額大小,應(yīng)向當?shù)厝诵泻蜕霞壭袌笏蜕嫦涌植廊谫Y的可疑交易報告。
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