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金融機構通過第三方識別客戶身份的,如果第三方未采取措施進行客戶身份識別的,由第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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任何單位和個人要求金融機構為其提供一次性金融服務時,都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
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