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金融機構應當在規(guī)定的期限內,妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。
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金融機構要保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別,并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。
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中國銀監(jiān)會是國務院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。
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