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A、客戶(hù)資金被挪用
B、交接、保管混亂，容易丟失托收憑證和有關(guān)單證
C、柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D、符合反洗錢(qián)的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)

A、對(duì)于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過(guò)承付期拒付和應(yīng)該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）應(yīng)實(shí)行強(qiáng)制扣款。
B、本社（行）審查拒絕付款期間，應(yīng)從承付期滿(mǎn)日起計(jì)算逾期付款賠償金
C、本社（行）審查拒絕付款期間，對(duì)無(wú)理的拒絕付款，增加審查時(shí)間的，應(yīng)從承付期滿(mǎn)日起計(jì)算逾期付款賠償金
D、對(duì)于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過(guò)承付期拒付和應(yīng)該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）均不得受理。