多項(xiàng)選擇題

與基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部欺詐有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有（）。

A、權(quán)限卡、印章管理不善
B、驗(yàn)資資金違規(guī)進(jìn)出
C、客戶印鑒審核不嚴(yán)
D、客戶經(jīng)理作案
E、銀企對(duì)賬流于形式

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要著重防范與控制的主要操作風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A、內(nèi)部欺詐
B、外部欺詐
C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
E、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)操作風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部的綜合并表控制體系應(yīng)包括（）。

A、表內(nèi)業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的綜合控制
B、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)與國(guó)際業(yè)務(wù)的綜合控制
C、信貸業(yè)務(wù)與證券
D、信托、保險(xiǎn)、租賃等業(yè)務(wù)的綜合控制
E、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)與國(guó)外分支機(jī)構(gòu)及附屬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的綜合控制

與基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部欺詐有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有（）。

你可能感興趣的試題

基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要著重防范與控制的主要操作風(fēng)險(xiǎn)有（）。

我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部的綜合并表控制體系應(yīng)包括（）。

與基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部欺詐有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有（）。

基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要著重防范與控制的主要操作風(fēng)險(xiǎn)有（）。

我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部的綜合并表控制體系應(yīng)包括（）。