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A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶(hù)"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好反洗錢(qián)氛圍

A.為提供虛假開(kāi)戶(hù)資料的客戶(hù)辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢(qián)工作信息
C.對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門(mén)的要求和時(shí)限反饋反洗錢(qián)協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作