問答題

【簡答題】金融機構反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

答案：在業(yè)務關系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易...

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【簡答題】金融機構反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？

答案：（1）對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...

【簡答題】金融機構反洗錢工作的主要制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。