問答題

【簡答題】建設(shè)銀行各級機構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案：（1）配合其進入各級機構(gòu)進行檢查；
（2）按要求對有關(guān)檢查事項作出說明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...

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答案： “短期”系指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日。
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【簡答題】可以不報告的大額交易有哪些？

答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：
（1）定期存款到期后，不直...