問答題

【簡答題】建設(shè)銀行各級機構(gòu)如何配合人民銀行及其分支機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查?

答案: (1)配合其進入各級機構(gòu)進行檢查;
(2)按要求對有關(guān)檢查事項作出說明;
(3)按要求提供、復(fù)制金融...
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答案: “短期”系指10個工作日以內(nèi),含10個工作日。
“長期”系指1...
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【簡答題】可以不報告的大額交易有哪些?

答案: 有十種:
符合下列條件之一的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,可以不報告:
(1)定期存款到期后,不直...
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