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金融機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)大額和可疑交易的,應(yīng)按《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向()報(bào)告。
答案:
中國人民銀行或者國家外匯管理局
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填空題
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金,個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)量在()萬元以上的,應(yīng)予追訴。
答案:
5
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填空題
為確保刑事訴訟的順利進(jìn)行,在取保候?qū)徠陂g,公安機(jī)關(guān)根據(jù)案情需要,可以將持有出入境證件的犯罪嫌疑人列為()。
答案:
限制出境對象
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