你可能感興趣的試題

答案：《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對(duì)洗錢活動(dòng)采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...

答案：為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
預(yù)防洗錢活動(dòng)：以客戶身份識(shí)別、交易記錄保存和可疑交易...