判斷題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識別。

答案：錯誤

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反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險和威脅的程度。

答案：錯誤

在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。

答案：錯誤