單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)

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單項選擇題

中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

A、國家（地區(qū)）、組織、個人
B、組織、犯罪團伙、政府
C、單位、個人、企事業(yè)單位
D、個人、單位、組織

單項選擇題

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

A.客戶特性
B.地域特征
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品，金融服務(wù)）
D.客戶行為