多項選擇題

潛在合作商戶（申請公司）申請成為正式合作商戶的申請方式包括（）。

A.申請公司可以在網(wǎng)上提交申請單
B.申請公司直接到支行，填寫合作商戶申請表
C.撥打95580客服電話進行申請
D.在網(wǎng)上下載申請表填寫后寄往分行

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多項選擇題

批開交易上傳文件時，以下（）將會被系統(tǒng)拒絕。

A.同一證件類型、同一證件號碼對應不同戶名
B.國籍為空或國籍代碼與外匯業(yè)務系統(tǒng)的國籍代碼不一致
C.戶名中間有空格
D.證件有效期限為批開日之前的日期

多項選擇題

辦理可疑存折解鎖定業(yè)務時，營業(yè)人員應（）。

A.仔細檢查存折真?zhèn)危瑫r檢查賬戶對應的有效實名證件；
B.留存客戶有效實名證件復印件或影印件；
C.如代為辦理的，應檢查代理人和被代理人的有效實名證件，并留存復印件或影印件；
D.有效實名證件為居民身份證的，還須進行聯(lián)網(wǎng)核查。