A.柜員可以直接拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.要求客戶出示居民戶口薄，護照，機動車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，銀行機構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
C.對于第二代居民身份證，銀行機構(gòu)也可使用第二代居民身份證閱讀機具進行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，銀行機構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
D.如無法出示其它真實有效證件或申請辦理單位銀行結(jié)算賬戶等金額較大風險程度較高等業(yè)務(wù)時，銀行機構(gòu)應(yīng)為客戶出具“聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明”。并告知其持該證明到戶籍所在地公安機關(guān)進行進一步身份核實。
E.公安機關(guān)應(yīng)予以受理并于受理核實申請之日起兩個工作日內(nèi)將核實情況反饋申請人，如經(jīng)核實相關(guān)居民身份證確屬真實證件，公安機關(guān)應(yīng)及時為相關(guān)個人更新相關(guān)公民身份信息?？蛻艨沙志用裆矸葑C和公安機關(guān)核實并填寫的回執(zhí)到銀行機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)，銀行機構(gòu)不得拒絕。