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調(diào)查人員在實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí),向被調(diào)查機(jī)構(gòu)出示調(diào)查通知書(shū),就是表明該合法人員是在依法履行職責(zé),而不是個(gè)人行為。
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《反洗錢法》中沒(méi)有明確規(guī)定封存期限,但在實(shí)踐中最多不能超過(guò)6個(gè)月。
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反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)行長(zhǎng)(主任)或者主管副行長(zhǎng)(副主任)批準(zhǔn)。
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