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對跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復雜的可疑交易活動,都需要中國人民銀行總行負責調(diào)查。
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判斷題
中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進行初步審查,認為需要調(diào)查核實的,應填寫反洗錢調(diào)查審批表,報行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。
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中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時,應當?shù)怯?,作為反洗錢調(diào)查的原始材料,妥善保管、存檔備查。
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