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單項選擇題
根據《反洗錢法》的規(guī)定,人民銀行因履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調查;司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個方面限制了調查資料的使用范圍。這項規(guī)定體現了反洗錢調查的哪個性質?()
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
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單項選擇題
人民銀行在反洗錢調查過程中,采取的方式、時限、手段和措施等應與反洗錢調查的目的相適應,而不應超過必要限度而造成被調查機構不必要的負擔。這體現的是反洗錢調查的哪個原則?()
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
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單項選擇題
《反洗錢法》在對臨時凍結措施進行規(guī)定時,明確要求采取臨時凍結措施必須經國務院反洗錢行政主管部門(中國人民銀行)負責人批準,同時規(guī)定臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內,未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的,應當立即解除凍結。這種規(guī)定可以認為是下列哪種救濟?()
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
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