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多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要目的是（）
A.判定被檢查單位是否全面執(zhí)行了反洗錢(qián)法律和法規(guī)要求
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢(qián)內(nèi)控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進(jìn)行了大額和可疑資金交易報(bào)告
D.對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作的整體狀況作出評(píng)價(jià)
E.對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作風(fēng)險(xiǎn)水平作出評(píng)價(jià)
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢(qián)內(nèi)控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進(jìn)行了大額和可疑資金交易報(bào)告
D.對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作的整體狀況作出評(píng)價(jià)
E.對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作風(fēng)險(xiǎn)水平作出評(píng)價(jià)
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