多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》等有關(guān)法律規(guī)定和反洗錢(qián)調(diào)查工作實(shí)踐，中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)一般可以對(duì)下列哪些可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查？（）

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢(qián)的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過(guò)涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時(shí)凍結(jié)措施的主要程序包括（）

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢(qián)調(diào)查的
B.阻礙反洗錢(qián)調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說(shuō)明的

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根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時(shí)凍結(jié)措施的主要程序包括（）

根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰？（）

根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時(shí)凍結(jié)措施的主要程序包括（）

根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰？（）