你可能感興趣的試題

《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的主要內(nèi)容包括（）

A.詳細規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則

多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些情況下不能采取臨時凍結(jié)措施？（）

A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調(diào)查時，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國
E.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶

在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為哪幾個階段？（）

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《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的主要內(nèi)容包括（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些情況下不能采取臨時凍結(jié)措施？（）

在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為哪幾個階段？（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些情況下不能采取臨時凍結(jié)措施？（）