多項(xiàng)選擇題

以下屬于反洗錢調(diào)查報(bào)告表主要內(nèi)容的有（）

A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是（）

A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存（針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報(bào)案（針對(duì)需要報(bào)案的情況）
E.立卷歸檔

多項(xiàng)選擇題

下列調(diào)查措施中，具有保全性質(zhì)的是？（）

A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問(wèn)
E.查閱