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多項(xiàng)選擇題
以下屬于反洗錢調(diào)查報(bào)告表主要內(nèi)容的有()
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
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多項(xiàng)選擇題
在反洗錢調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是()
A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表,提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存(針對調(diào)查中采取了封存措施的情況)
D.報(bào)案(針對需要報(bào)案的情況)
E.立卷歸檔
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多項(xiàng)選擇題
下列調(diào)查措施中,具有保全性質(zhì)的是?()
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
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