多項選擇題

反洗錢監(jiān)管制度包括（）

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行承擔(dān)的反洗錢職責(zé)是（）

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

多項選擇題

我國已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是（）

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》