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填空題

反洗錢調(diào)查的主體只能是中國(guó)人民銀行或其（）分支機(jī)構(gòu)。

答案：省一級(jí)

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填空題

根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，只要是中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)均可以向（）進(jìn)行調(diào)查。

答案：金融機(jī)構(gòu)

填空題

從形式上看，反洗錢檢查與（）都是人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的行政目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為。

答案：反洗錢調(diào)查

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