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填空題
對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、()或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息。
答案:
經(jīng)濟(jì)狀況
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填空題
對(duì)于客戶為外國(guó)政要的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和()。
答案:
用途
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判斷題
對(duì)于代理他人建立業(yè)務(wù)關(guān)系以及單筆1萬(wàn)元人民幣、1000美元以上的交易,金融機(jī)構(gòu)才需采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。
答案:
錯(cuò)誤
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