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金融機構境外分支機構和附屬機構應于每半年結束后的()個工作日內,將報告日前半年執(zhí)行駐在國家(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送。
答案:
10
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金融機構按季度將配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況,匯總統(tǒng)計并向()報告。
答案:
中國人民銀行
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對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,至少每()年進行一次審核。
答案:
半
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