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多項選擇題

報送可疑交易報告后，應當根據中國人民銀行的相關規(guī)定采取相應的后續(xù)風險控制措施，包括（）。

A.對可疑交易所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控
B.限制客戶交易
C.提升客戶洗錢風險等級
D.向金融監(jiān)管機構報告

你可能感興趣的試題

多項選擇題

業(yè)務經營部門承擔反洗錢工作的直接責任，主要承擔哪些職責？（）

A.對本業(yè)務條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查，落實本業(yè)務條線反洗錢工作存在問題的全面整改
B.組織本業(yè)務條線開展反洗錢宣傳和培訓
C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調查、協(xié)查、凍結等工作
D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作

多項選擇題

農業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨立性原則、保密性原則、有效性原則。

A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面覆蓋原則
D.效益優(yōu)先原則

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