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單項選擇題

業(yè)務運營風險模型按照風險特征與監(jiān)控對象的不同分為（）和交易行為類。

A、特殊交易類
B、資金異動類
C、顯著風險類
D、重點關注類

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單項選擇題

業(yè)務運營風險模型指為識別、確認、收集風險事件，依據(jù)風險特征，基于（）而設計的風險管理模型。

A、圖形分析
B、數(shù)據(jù)分析
C、特征分析
D、交易分析

單項選擇題

各級檢查人員應充分利用業(yè)務運營風險管理系統(tǒng)履職模塊功能，運用多元化檢查方法，做到（）與非現(xiàn)場監(jiān)測相互結合，網(wǎng)點核查與重點檢查相互補充，提高風險事件的發(fā)現(xiàn)機率與準確性。

A、回訪客戶
B、內部資料核查
C、現(xiàn)場檢查
D、綜合檢查

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