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A、運(yùn)行中網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生存款擠提，或者現(xiàn)金營運(yùn)中心庫存現(xiàn)金不足，其分支機(jī)構(gòu)發(fā)生支付困難等構(gòu)成重大突發(fā)事件的流動(dòng)性事件。
B、發(fā)現(xiàn)運(yùn)行管理業(yè)務(wù)人員利用職務(wù)之便參與的案件，或發(fā)生在業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)節(jié)的案件。
C、發(fā)生詐騙案件，或搶劫、盜竊機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、金庫、運(yùn)鈔車現(xiàn)金等影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
D、當(dāng)日發(fā)生金額在1000萬元（含）以上的掛賬。
E、日常業(yè)務(wù)運(yùn)行中發(fā)生的案件防范堵截情況。